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欺诈长达15年!俄警方抓获一名涉嫌经营多项旁氏骗局的嫌犯

文/夏洛特2018-02-14 03:55:23来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates.com周二(2月13日)报道, 上周,一名涉嫌经营几项庞氏骗局的男子在哈萨克斯坦内政部的要求下被俄罗斯警方抓获。

俄罗斯国家刑事法庭将考虑对Pavel Krymov的引渡请求,他于2018年2月6日在莫斯科的谢列梅列沃机场被拘留。

据称,Krymov通过各种各样的欺诈项目欺骗了成千上万的投资者,包括外汇趋势(Forex Trend)、AGAM、私人外汇(Private FX)、Panteon Finance、奎斯特拉世界(Questra World)等等。

据当地媒体Lenta报道,Krymov现在被关押在调查中心,并将在不久的将来移交给哈萨克斯坦当局。

一名法律消息人士告诉Lenta,从Krymov被捕的日期起俄罗斯当局有40天来做出引渡决定,即直到2018年3月17日。

哈萨克斯坦情报官员认为,Krymov在几项投资骗局中扮演了一个重要角色,这些骗局诈骗了乌克兰、俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、以及其他几个欧洲和亚洲国家的受害者。自解散以来,外汇趋势(Forex Trend)的客户们说他们已经损失了超过3000万美元

外汇趋势是一家在新西兰注册的乌克兰经纪公司,2014年在没有通知的情况下关闭。这家经纪商在获得所有客户的资金后,遭遇了一连串的障碍。然而,此后,交易员们一直活跃在在线论坛上,他们在此猜测该经纪商的重生机会。

上个月,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)也对Krymov处以了10000美元的罚款,其曾被任命为Skopelino金融有限公司(现改为康科德投资有限公司)的股东。

校对:浚滨

关键词阅读:经纪商动态俄罗斯哈萨克斯坦

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