拖欠客户上亿美元改头换面继续运营 铁汇IronFX一案或将在欧盟开审|IronFX|经纪商动态_经纪商新闻-FX168财经网

拖欠客户上亿美元改头换面继续运营 铁汇IronFX一案或将在欧盟开审

文 / 晓菲 2017-06-22 01:05:13 来源: FX168财经网
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FX168财经报社(香港)讯 据外媒报道,欧洲议会将于2017年7月11日讨论有关来自匈牙利的请愿书,该请愿希望多资产经纪商铁汇(IronFX)能够得到应有制裁并偿还客户资金。

该请愿书迄今为止得到了50名欧洲公民的支持。该请愿书指出,有关个人投资者“超过六个月无法访问自己帐户的资金,并怀疑接下来仍然无权进入”。

这是塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)对客户投诉不闻不问后,遭受损失的消费者所采取的维权行为。

CySEC反复重申其不具有提起刑事诉讼的权利。不过该监管机构曾多次对公司进行罚款甚至吊销牌照的惩罚行为,但是却未就铁汇的事件采取行动。

欧洲议会或就此展开激烈讨论。一些议员指出,欧盟总体上被动地目睹了与外汇行业有关的监管疏漏,并呼吁采取更为严厉的措施。

欧盟委员会的高级官员曾在欧洲议会上公开发言,将铁汇视为欺诈。目前已有三个请愿组织向欧盟委员会提交了数份文件。

四年前,铁汇因其上海办事处不向代理商和直接零售客户支付报酬而首次引发关注。该公司最终退出上海。

铁汇目前拖欠客户款项高达1.76亿美元,对塞浦路斯政府的税务责任超过150万美元。

该公司在中国的业务被定位为具有诈骗性质。因遭到来自世界各地的IB代理商和投资者的诉讼,铁汇的两名负责人已在中国上海地方法庭受审。

有外媒指责铁汇操纵媒体,令塞浦路斯当地报纸对法律诉讼进行不正确报道,以粉饰该案件的现实情况。

尽管投诉不断,铁汇仍然继续经营,并继续持有多个全球顶级监管牌照。

除了即将在欧洲议会上讨论的请愿书外,另有两份来自欧洲地区的请愿书。其中一份来自意大利,另一份同样来自匈牙利。请愿书表示“在某个时间点,铁汇已经停止处理客户的出金申请,并应用了各种借口……呈请人于2015年12月将此事提交给金融申诉专员,随后发现处理该类投诉需要六至九个月时间。”

据外媒报道,德国慕尼黑检察官称,已对铁汇持有人和首席执行官Markos Kashouris,及两名德国客户经理进行了刑事调查。

铁汇在英国运营的子公司于2015年11月19日更名为8SAFE UK,并持FCA牌照继续运营。该子公司通过驻塞浦路斯的子公司流转所有客户的外汇交易和差价合约交易。

(来源:英国公司署)

8SAFE UK在2016年业绩出现大幅下滑,收益同比下滑73%至 110万美元。该公司在解雇38名员工后录得营业损失24万美元。

铁汇英国子公司将其员工数量保持至最低限度,2016年末仅有3名员工。

该经纪商还将其两个租赁单位转租给不相关的第三方,该业务去年为其带来近87.2万美元的收益。

该公司的总资产达为2000万美元,其中交易和其他应付款达到1700万美元。

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