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监管升级?美国财政部欲审查金融犯罪执法网络(FinCEN)的加密货币操作

文/维多利亚2017-11-08 00:37:08来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周二(11月7日)报道,在最近由总检察长办公室(OIG)发布的年度计划报告中,美国财政部表示,基于使用数字货币系统的洗钱和金融恐怖主义有关的风险,该部门计划审查金融犯罪执法网络(FinCEN)的加密货币操作。

尽管上周公布了2018财年的计划,但OIG没有提及有关审计的任何细节。即使是审计的时间表也没有披露。

该报告指出:“我们计划确定FinCEN如何识别、优先处理与虚拟货币相关的洗钱和恐怖融资风险。”

FinCEN成立于1990年,旨在保护美国金融系统不受非法使用、打击洗钱和促进国家安全。多年来,该机构在美国财政部(US Department of Treasury)领导下运营,引发了许多争议。

例如,在2012年,FinCEN对组织结构的规定据称偏向于大公司和有政治关系的人,针对的是小型企业。

2017年7月,FinCEN因蓄意违反美国反洗钱法而对BTC-e处以1.1亿美元的罚款。这是FinCEN针对任何外国货币服务业务的第一次执法行动。

校对:星晴

关键词阅读:FinanceMagnates美国财政部金融监管

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