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确保加密货币交易账号实名制 韩国监管当局检查6家银行

文/维多利亚2018-01-08 19:12:09来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周一(1月8日),据Finance Magnates报道,今天,在首尔的一个新闻发布会上,韩国监管当局宣布,他们将开始对6家向加密货币交易所提供账户的本地银行进行检查。

金融情报组(FIU)和金融监督委员会(FSS)联手进行了检查。当局指定的六家银行分别是友利银行、韩国国民银行、新韩银行、农协银行、韩国兴业银行和韩国开发银行。

当局正在采取举措,以遏制不断增加的投机性交易,以及通过交易所进行的潜在洗钱计划。FSS主席Choi Jong-ku表示,有关部门将检查银行是否遵守政府规定的反洗钱规定,所有账户均以真实姓名注册。

Choi说:“虚拟货币目前无法作为一种支付手段,它正被用于非法目的,如洗钱和诈骗。”

他补充说:“副作用非常严重,导致了黑客问题,以及投机行为不合理激增。”

监管机构于去年12月启动了这项调查。这些交易所持有的账户总数仅为111个,但这些账户的总金额估计为2万亿韩元(18亿美元)。这些交易账户中的每一个都产生了数百万个虚拟账户。

韩国是世界上人口最密集的地区之一,这一国家对加密货币热情高涨。据估计,该国有超过100万的公民参与了加密交易,包括家庭主妇和学生。

根据Finance Magnates最近发布的一份报告,韩国投资者更愿意投资于加密货币,而不是传统的市场。

流入加密经济的资金很快吸引了监管机构的注意。在去年12月的最后一周,韩国当局明确表示,他们将禁止所有匿名虚拟账户交易,这一过程很可能在本月晚些时候开始。当局还声称,如果必要,他们将关闭这些交易所。

校对:星晴

关键词阅读:FinanceMagnates韩国金融监管

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