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涉嫌金字塔或庞氏骗局 美国证监会紧急叫停一项ICO

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周二(5月21日)报道,美国证券交易委员会(SEC)叫停一项首次代币发行(ICO),其正寻求从300名投资者那里筹集30美元?来开发一基于区块链的平台以为珍贵的钻石融资、交易和支付。

美国证监会网络部门今日获得对总部位于佛罗里达州南部的Argyle Coin的紧急资产冻结令,并对其负责人Jose Angel Aman提出指控。该机构称该项目是直接的证券欺诈,与典型的金字塔或庞氏骗局没有区别。

Argyle Coin由自称钻石行业资深人士的Jose Arman创立,目标是为贵金属行业打造一个以加密货币为动力的电子商务平台。

Argyle Coin将其作为世界上第一种将其代币与价值超过2500万美元的真钻石相关联的加密货币进行推广。它还声称要创建一个新的ICOs类,以保证其区块链平台的性能。

此外,投资者被保证他们的投资是无风险的。Arman在解释他们的投资为何安全时表示,由于数百万颗钻石被存放在一个保险箱里,如果全球钻石市场下跌,他们的投资将受到保护。

这一计划比其向美国证监会提交的ICO计划要大得多。具体来说,该机构指控Argyle Coin是Arman与他几年前拥有的另外两家公司共同策划的欺诈阴谋的延续。

早在2014年,Arman旗下的钻石投资公司——天然钻石投资公司(Natural Diamonds investment Co.)和鹰金融钻石集团(Eagle Financial diamond Group Inc .)从至少100名投资者那里非法攫取了约2500万美元。

它进一步解释道:“Arman早在2014年5月就参与了Natural Diamonds和Eagle未经注册的证券发行,虚假地向投资者承诺,这些公司将投资整颗钻石,切割并出售以获得巨额利润。Arman得到了Harold Seigel和Jonathan H. Seigel的帮助,他们也对Natural Diamonds和Eagle感兴趣。”

Argyle Coin是美国证监会新成立的网络部门提起的另一起诉讼。该部门成立于2018年,旨在打击涉及分布式账本技术和首次发行硬币的违法行为,这是打击网络犯罪的新举措的一部分。

校对:浚滨

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