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正义从不迟到!CFTC提起又一起民事强制执行诉讼

文 / 十门来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周二(12月18日)援引Finance Magnates报道,美国商品期货交易委员会CFTC上日对Blue Star Trading持续的外汇和商品交易欺诈行为以及公司负责人Dro Kholamian提起民事强制执行诉讼。

这一强制诉讼紧随2018年11月30日美国伊利诺斯法官判处的对Kholamian和Blue Star Traing资产冻结的法定限制令,以防止公司的账簿记录遭到破坏。

而从CFTC周一提出的诉讼看,内容围绕自2013年1月迄今,Kholamian及其公司并未将客户的资金置于交易领域,而是至少从三个不同的当事人处挪用了价值77.5万美元的资金。

控诉指出Kholamian向客户确保在投入25万美元的基础上12个月获利10-20%的程度,以此吸引投资者;他同时承诺投资者在任何时间都能撤出资金,且不含违约金。

据悉,与Kholamian之后熟悉的用户都主要通过其当地的Armeniian社区,从整体看,其试图从逾30名客户处授权管理资金1900万美元。

然而一旦用户开户交易,虽然Kholamian重申他们的投资都很好,但实际上他将这些资金用于个人开支,如支付医疗费,企业开支,出金,以及支付其他客户来给出盈利回报,类似Ponzi欺诈手段。

除了其的承诺外,每当客户问及资金,Kholamian都忽视他们的要求,进一步说明,他对交易状况有所欺骗,表示他们目前不能撤出资金,或声称其忙于交易。

而在这些需求被再次持续提起时,他签发了两张价值2.5万美元的支票,表示他并无充足的资金来给出。

目前CFTC正在寻求对受骗客户的全部赔偿,包括不正当收益的归还,一项民事罚款和永久性登记和交易禁令。

此外CFTC也希望能对被告作出永久禁令以避免其再次违反CFTC相关法令。

校对:星晴

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