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重拳出击!西班牙监管机构更新黑名单 一日之内对23家企业发出警告

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周一(1月14日)报道,在金融市场,更确切地说,在外汇和加密货币行业,欺诈行为屡见不鲜。西班牙监管机构国家证券市场委员会(CNMV)周一上午强调了这一事实。该委员会对其警告名单进行了重大更新,新增了23家未经授权在该国经营的实体。

Finance Magnates撰文称,我们几乎每天都能看到全球监管机构对外汇和加密领域的金融欺诈发出的警告。然而,金融监管机构在一天内对23家独立实体发出警告的情况并不多见。

CNMV警告名单中提到的一些新公司包括BROWN FOX LTD ,即Dax300。根据其网站,Dax300是一家在线经纪公司,允许人们在外汇、加密货币、大宗商品等领域进行差价交易(CFD)。

然而,根据CNMV的警告,该经纪商在没有适当授权的情况下在西班牙经营。这是一个迫在眉睫的危险信号,西班牙居民应该避免与这家公司打交道。

Black Parrot Ltd,,也被称为Blonde Bear OU也被该监管机构所标记。该公司声称是一个外汇和密码平台运营商,通过TRADE111.COM和TRADEX1.COM这两家网站运营。

这并不是Black Parrot Ltd第一次受到监管机构的关注。去年6月,波兰金融监管局(KNF)曾警告该公司,称其在波兰也没有营业执照。

另一家出现在CNMV警告名单上的著名公司是TRADEBNP,该公司通过https://www.tradebnp.com运营,自称是“外汇领域最具创新精神的经纪商之一”。

然而,除了西班牙监管机构对这家经纪商发出警告外,金融市场行为监管局(FCA)也将这家公司列入了黑名单。具体来说,FCA之所以对该监管机构发出警告,是因为该机构在英国境内无证经营,这一指控几乎与CNMV的指控相同。

校对:LINDA

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