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美国FBI逮捕OneCoin项目实际运营者 揭露加密货币庞氏骗局

文 / 浚滨来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 Finance Magnates周五(3月8日)报道称,美国联邦调查局(FBI)已经逮捕了Konstantin Ignatov,他是一个名为OneCoin的可疑加密货币金字塔计划的实际运营者。Konstantin及其合伙人被指控欺骗投资者超过40亿美元

OneCoin由保加利亚女商人,也是Konstantin的妹妹Ruja Ignatova于2014年创立,她在两年前失踪之前一直担任OneCoin计划的运营者。自2016年以来,该项目一直是中国和印度的调查对象,一些监管机构已对其运营发出警告。

OneCoin作为一个多层次的营销网络计划,全球有超过300万会员获得了加密货币和引荐更多用户的奖励。该项目在欧洲和亚洲各地运营了两年多,并且在不同国家的监管机构开始发出警告之前就已经吸引了数百万美元的资金。

2017年,哈萨克斯坦政府关停该公司在该国的运营,将其标榜为一种促进加密货币的庞氏骗局,因为其承诺在几个月内实现10倍的投资回报率,这是明显的金字塔庞氏骗局做法。

几个月后,Ruja Ignatova在印度与另外30人一起被捕,被指控涉及数千名投资者的诈骗活动。印度警方指出,OneCoin的钱存放在35个不同的银行账户中,其中大部分在逮捕后被转移出去,令当局无法追查其去向。

根据官方法庭文件,FBI还逮捕了国际律师事务所Locke Lord的前合伙人Mark Scott,其被指控洗钱约4亿美元,调查人员声称这是OneCoin计划的收益所得。调查人员补充道,Scott是通过在开曼群岛注册的对冲基金进行洗钱活动。

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