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日本监管机构收紧虚拟货币交易所法规 G20峰会反洗钱将是热点

文 / 十门来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周四(05月23日)援引Finance Magnates报道,据日本当地新闻消息Nikkei来源,日本金融服务机构近期已在反洗钱AML上增加努力,对虚拟货币交易所采取专门严格的态度。

据悉新的反洗钱政策将在今年秋季接受政府间的检查;今年夏季的G20峰会上关于涉嫌在虚拟货币交易所洗钱的内容也预期将接受讨论。

Nikkei报道称日本不愿意在出台政策上落后于其他国家。

早在2018年日本金融服务管理局FSA及其他政府机构在对虚拟货币交易所实施场上视察时,对采取的新一轮AML措施就有了启发。

在至少一家的交易所中,如FSHO,政府当局发现似乎存在可疑的资金多重交易,即同一个人将大笔的虚拟货币转为现金,由此存在洗钱嫌疑。

这也使得FSHO在注册正式成为虚拟货币交易所的道路上成为首个被拒的例子,该交易所被迫关闭运营。

自此之后,FSA就对虚拟货币交易所反洗钱以及客户背景调查KYC采取尤为严格的立场。存在匿名交易的虚拟货币交易所同受攻击。

根据报道,预期G20峰会上由于透过虚拟货币的犯罪涉及恐怖主义,反洗钱内容将被讨论。

3月时专家向联合国安理会告知朝鲜政权已经成功通过网络攻击盗取虚拟货币至少5次,获得约5.71亿美元的资金。

专家解释称涉及虚拟货币的网络攻击给到朝鲜更多逃避制裁的方法,鉴于这部分内容难以追溯,可以被洗刷多次,且独立于政府监管之下。

事实上国际社会对虚拟货币被用为避免制裁的方式也有担忧,俄罗斯、伊朗、委内瑞拉及其他国家也因试图使用虚拟货币诸如此类而遭遇谴责。

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