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15个国家加盟FATF以建立虚拟资产监管体系 计划明年设计完毕

文 / 十门来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港) 周一(0812日)援引Finance Magnates报道,全球15个国家,包括G7经济体澳大利亚和新加坡,已经加盟金融特别行动组FATF,以实施收集和共享参与虚拟货币交易个体数据的系统。

据日经亚洲评论报道,该系统将计划于2020年前规划详细,并在“几年”过去后“启动且运行”。

虽然该系统的详实内容尚未对外公开,但据报将被用于反洗钱,反恐怖主义融资和其他通过虚拟货币非法金融活动的事件,尽管该系统由FATF设计,但在实施后将由私人领域管理。

不过从日经对这一系统实施的报道中似乎存在部分令人质疑之处,虽然日经报道了该计划的展开,但似乎FATA本身没有给出官方声明。

行业内一会员主体Global Digital Finance(GDF),作为推进采用虚拟资产和电子金融科技最佳实践的机构向FM透露,事实上,FATF的职责在于提供建议并衡量实施的有效性。

GDF目前对FATF或其虚拟资产联系组织对创建和实施R16解决方案的计划尚无官方声明的知晓,FATF此前曾明确表示希望行业发展这一解决方案,在未来12个月中向着合规的方向展示推进。

在任何事件中,FATF作为拥有逾30名会员国家的国际组织,今年迄今在涉及虚拟货币方面始终活跃。6月时,该组织出版了一套G20日本大阪峰会上讨论、而后最终确定的加密资产和服务提供商监管指南。

就在该指南被推出后,FATF声明将继续关注实施指南的国家表现,声明指出,“FATF将监管国家和服务提供商对对新规的实施,并在20206月给出12个月的评估报告。”

据悉,该指南要求虚拟资产服务提供商遵循许多反洗钱法和客户背调中的多数一致规定,同时要求遵守反恐怖组织金融犯罪。

尽管FATF的指南并不技术上具有法律约束力,且不具备凌驾于国家机构的权力,但不遵守该指南将存在被列入国际黑名单的风险,从而丢失一大波国际金融服务和国际企业机会。在G20峰会上,领导人们已经正式宣布对这份指南7月初期的支持。

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