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CFTC指控Circle Society实施欺诈性加密货币计划 涉案金额高达1100万美元

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周三(10月16日)报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控Circle Society实施了一项欺诈性虚拟货币计划,并在此过程中假称具备交易资格。

内华达州拉斯维加斯的David Gilbert Saffron通过社交媒体和其他渠道,吸引公众将他们的“比特币和美元”投资到一个资金池中,这些基金反过来又会用于二元期权和外汇合约等交易产品。

欺诈计划至少从2017年12月就开始了,直到CFTC在2019年9月发现了这些非法举措。Saffron的公司不仅没有在美国相关监管机构注册,而且他也没有将投资者与一家合法交易所联系起来。

眼下,该机构打算对其进行惩罚,没收非法所得,以及对其发布永久性禁令,但无法保证偿还受害者。

提交给内华达州法院的诉状中还包括,Saffron向基金参与者分发虚假的账户报表,告诉投资者,他从外汇和二元期权交易中获得了高达300%的收益。

CFTC表示,实际上,他不仅歪曲了自己作为交易员或投资组合经理的经历,还盗用了这些资金,包括“将参与者的资金保留在Saffron的个人电子加密货币中”。

此外,当投资者要求他支付收益时,Saffron以“庞氏”骗局的方式向某些客户返还了少量所谓的“利润”。

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