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BTC-e巨额洗钱案尘埃落定 希腊同意将一俄罗斯黑客引渡至法国

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周五(12月20日)报道,希腊当局正在执行一家法院去年发布的一项命令,并支持法国对Alexander Vinnik的引渡请求。Vinnik是一名俄罗斯黑客,被控通过BTC-e洗钱获得40亿美元的犯罪收益。

俄罗斯驻希腊大使馆表示,他们对这一决定表示遗憾,希腊司法部长已经签署了将Vinnik引渡到法国的决定。大使馆告诉俄新社,他们认为这个判决是不公正的,违反了国际法的基本条款。

然而,这一决定似乎解决了一场法律战,在这场战争中,希腊还不得不考虑俄罗斯和美国的引渡请求。

Vinnik的律师向希腊最高法院提出上诉,声称没有足够的证据,更不用说针对Vinnik的证据。自2017年7月在希腊北部度假时被捕以来,Vinnik一直处于被拘留状态。

莫斯科也发出了引渡Vinnik的请求。Vinnik否认俄罗斯对他的欺诈指控,但同意了俄罗斯的引渡请求。

2017年,一家希腊法院曾做出有利于将40岁的Vinnik引渡到美国的裁决。2017年7月,Vinnik在希腊被捕,金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布,对BTC-e违反反洗钱(AML)法律处以罚款1.1亿美元,对Vinnik处以罚款1200万美元。在接下来的几个月里,美国和俄罗斯(Vinnik的原籍国)争相将他引渡回国。

2018年5月,有报道称,美国的引渡请求被搁置后,希腊执法部门在维尼克被监禁期间,挫败了针对他的暗杀行动。有人怀疑这一行动与个人或组织有关,他们不希望Vinnik在俄罗斯出庭作证。

法国当局对Vinnik提出起诉之前,一项调查称他是BTC-e交易所的经营者。据称,BTC-e交易所被用来为涉及从电脑黑客到毒品走私等犯罪的人洗钱1.3亿多欧元

美国当局还表示,他是导致总部位于日本的比特币交易所MtGox崩溃背后的主脑。在那之后,他通过BTC-e和另一家总部位于旧金山、名为Tradehill的交易所洗钱。

Vinnik被捕之际,美国发起了一系列针对俄罗斯黑客的行动。此前,美国官员声称,俄罗斯干预美国总统选举,帮助美国总统特朗普上台,但莫斯科方面否认了这一说法。

本文由Finance Magnates独家授权FX168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。

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