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中国警方在一次突袭中缴获了价值1500万美元的加密货币

文 / 尔东琛来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 Finance Magnates周四(7月9日)报道称,浙江省温州市警方近日在一次突袭中逮捕了十名参与在加密货币市场执行欺诈计划的人。此外,警方还缴获了超过1亿元人民币(合1500万美元)的加密货币和许多价值200万美元的超级跑车。

犯罪者接近加密货币投资者,要求用以太币(ETH)交换火币代币,当然,他们要求折扣价格。这促使许多投资者掉进了陷阱,因为他们可以在公开市场上出售代币迅速获利。

“简而言之,你将一个以太币发送到指定的地址,你将收到60火币。然后你可以出售它以获取差价。”一名受骗者告诉警方。他向诈骗团伙的地址发送了10以太币,得到了600火币的回报,但他不能在任何地方存放或出售这些假币。

更多受害者可能会浮出水面

警方还透露,这是中国第一起伪造加密货币的案件。他们还详细说明,嫌疑人创建了几十个电报组和超过1万个虚假账户,以推动这些伪造的密码令牌。该诈骗案的策划者还有七名雇员为他们工作。

被没收的数字货币包括比特币、Ether和Tether。被查获的物品还包括一辆法拉利和一辆迈凯轮,以及一处嫌疑人拥有的豪华别墅。

然而,尚不清楚警方是如何找到诈骗团伙的踪迹的,以及他们是否使用了链分析或其他方法。

最近几个月,密码诈骗大幅增加,诈骗者使用各种技术从潜在受害者那里窃取密码。Crypto exchange BitBay最近提醒它的客户,不要在电话上用加密的赠品来接近骗子。

本文由Finance Magnates 独家授权FX168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。

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