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美国商品期货交易委员会指控三人参与商品欺诈

文 / Neo来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 Finance Magnates周五7月2日报道,美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周四宣布,已对三名涉嫌百万商品欺诈的个人提起民事诉讼。根据新闻稿,该委员会向纽约南区美国地方法院对Robert Jeffrey Johnson、Kathleen Hook、Ross Baldwin、Precious Commodities, Inc. (PCI)、National Coin Broker, Inc. 和 NCB Wholesale Co. (NCBWC)提起诉讼,全部位于佛罗里达州。

根据诉讼内容,该骗局从 2014 年 6 月持续到 2019 年 10 月,其中 PCI、NCB 和 NCBW 作为由 Johnson 和 Hook 控制的联合企业。这些人通过一项名为“白银租赁”的计划从 60 名投资者那里募集了大约 800 万美元的资金和白银,从而从事欺诈活动。 CFTC 称上述三人直接从事欺诈行为以促成该项计划,同时作为NCB、PCI 和 NCBWC 的控制人而间接参与了这项活动。”

该骗局如何运行?

CFTC 对该骗局的描述如下:“正如诉状中所称,白银租赁计划旨在为投资者提供每月有保证的租赁付款,以换取据称从 NCB 购买的白银或投资者已经拥有的白银。投资者被告知,他们使用白银将获得每月 3.9% 至 5% 的股息,即白银将在短期内用于履行采购订单,并在几天内更换.此外,投资者被错误地告知,他们的投资是有保证和完全保险的,他们的白银将由 PCI 安全地存储在存储设施中,通常称为金库。”也就是说,该委员会正在寻求赔偿、追缴、民事罚款、永久交易和注册禁令以及永久禁令。此外,纽约南区的美国检察官还在单独和平行的事项中宣布了对这三人的刑事指控。

本文由Finance Magnates独家授权FX168财经报社进行翻译,未经授权,不得转载。

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